Как очистить биткойн btc в bitcoin mixer blender, обход блокировок бирж

[Blenderio]

Правоохранители ужесточают контроль над криптовалютами во имя борьбы с преступностью. Они обязывают биржи и обменники выполнять проверку KYC и проверять депозиты в соответствии с AML. Затем они деанонимизируют владельцев подозрительных кошельков с помощью анализа блокчейна.

Хотя анализ блокчейна помогает ловить преступников, честные владельцы биткойнов не любят, когда их кошельки отслеживаются. Для обеспечения анонимности криптоэнтузиасты используют биткойн-миксеры.

На рынке существуют десятки биткойн-миксеров. У них разные методы смешения, источники финансирования и условия работы.
blender-btc.com рассказал о технологиях очистки биткойнов, объяснил их преимущества и недостатки, а также проверил чистоту монет трех популярных миксеров.

Ручная очистка биткойнов

Задача биткойн-миксеров — предоставить пользователю чистые монеты, отвечающие двум условиям:

• разорванная цепь. Анализ цепочки транзакций purecoin не приведет аналитика блокчейна к предыдущим адресам пользователя. Это не позволит вам идентифицировать владельца кошелька;
• 
  
• нет грязи. Цепочка транзакций чистой монеты не включает рискованные адреса: мошеннические проекты, миксеры, хакеры, торговые площадки даркнета. Биржа не будет блокировать учетную запись пользователя во время оценки AML.
• 
  
• Криптовалюту можно стереть вручную или с помощью автоматизированного сервиса. В ручной версии используются анонимные монеты: ZCash, Dash и Monero. Их блокчейны не хранят адреса отправителя и получателя в транзакциях, а также сумму перевода.

Ручная очистка выглядит так:

1. Пользователь обменивает биткойны на ZCash, Dash или Monero.
2. Создает новый биткойн-адрес.
3. Back обменяет анонимные монеты на биткойны и получит их на новый адрес.

В результате пользователь получит биткойны, не привязанные к его старому кошельку. Такие монеты отвечают первому условию чистоты — обрыв цепи. Однако при этом пользователь в несколько раз платит комиссии за транзакции и услуги обменников, а также рискует получить грязные активы.

Автоматическая очистка биткойнов с миксером

Автоматизированные биткойн-миксеры разбивают монеты пользователей на части, смешивают их и отправляют клиентам. Эта процедура усложняет анализ блокчейна и затрудняет определение истинного владельца биткойнов.

• Существует три основных технологии автоматической очистки монет:
• Классический. Миксер смешивает пользовательские монеты;
• Пиринговый. Пользователи смешивают свои собственные биткойны, используя протокол CoinJoin;
• Биржевая. Миксер принимает монеты пользователя и отправляет им биткойны с кошельков пользователей биржи.

Технология очистки влияет на размер комиссий, скорость работы, качество очистки и риск загрязнения монет пользователем. Сервисы расчетов с биткойнами могут использовать несколько технологий.

Классические Bitcoin Mixing

Первые миксеры появились в 2011 году, когда обозреватель блокчейна blockchain.com запустил сервис общедоступной аналитики.
Он предоставлял пользователям полный обзор транзакций по выбранному адресу.
Правоохранительные органы начали использовать аналитические инструменты для выявления держателей биткойнов.
После этого криптоэнтузиасты разработали концепцию биткойн-миксеров.

Ранние миксеры принимали транзакции клиентов в единый кошелек, смешивали биткойны и возвращали монеты случайным пользователям.
Эта процедура разорвала связь между адресами и обеспечила базовую анонимность пользователей.

В 2012 году исследователи блокчейна изобрели технологию для анализа аналогичных объемов транзакций.
Эта технология создавала связь между адресами пользователей миксера, исходя из предположения, что один и тот же человек отправил исходящую и входящую транзакцию одинакового объема.

Разработчики Mixer изо всех сил пытались проанализировать аналогичные объемы: назначение случайной комиссии за клиринг, задержка возврата монет и отправка биткойнов несколькими транзакциями.

Но оказалось, что активным пользователям миксера иногда возвращали свои биткойны.
Чтобы предотвратить это, сервисы ввели скремблирующие коды.
При очистке миксер помечал поступающие биткойны уникальным идентификатором и выдавал пользователю монеты с «чужим» кодом.

Классические смесители продолжают работать. Их разработчики следят за развитием средств криптоанализа и принимают меры противодействия. В то время как такие миксеры могут разорвать цепочки, их клиенты рискуют загрязнить биткойны от пользователей-преступников.


Пиринговые Bitcoin Mixer - микшеры

В 2013 году разработчик Грег Максвелл опубликовал концепцию однорангового микширования CoinJoin:

1. Участники одновременно отправляют одинаковое количество биткойнов на общий кошелек.
2. Протокол Биткойн автоматически объединяет их переводы в одну транзакцию.
3. CoinJoin смешивает монеты и возвращает равные суммы участникам за одну транзакцию.

Смешивание биткойнов в CoinJoin будет выглядеть как две большие транзакции в блокчейне. Такой подход защищает участников сделки от загрязнения анализом: аналитикам сложно доказать связь между адресами.

Но у CoinJoin есть недостатки:

• участники должны вручную отправлять монеты примерно в одно и то же время, иначе протокол не будет обрабатывать транзакции;
• сумма сделки должна совпадать со всеми участниками;
• пользователи рискуют получить грязные монеты от одного из участников.

После публикации Maxwell разработчики блокчейна создали несколько одноранговых микшеров на основе CoinJoin. Сообщество считало их надежными, пока в 2016 году служба мониторинга блокчейна Neutrino не опубликовала скриншот транзакции однорангового микшера JoinMarket. В разделе были указаны суммы транзакций, используемые обменники и географическое расположение участников сделки. Тем не менее, одноранговые микшеры по-прежнему популярны.


Биржевые миксеры - BTC Mixer

Криптовалютные биржи хорошо очищают монеты от примесей. Если торговая площадка приняла биткойны на ваш кошелек, то после вывода они приобретут легальный статус в аналитических сервисах. Но анонимность таким образом обеспечить нельзя: биржи идентифицируют клиентов по KYC и собирают данные.

Централизованные биржи используют биржи как источник чистых монет. Пользователь отправляет биткойны в миксер и получает средства обратно с кошельков пользователей биржи. Пользователи получают часть комиссии сервиса за предоставление ликвидности.

При использовании биржевых миксеров пользователь не рискует получить свои монеты или «грязные» биткойны. Но комиссии за такие услуги выше, чем у других видов миксеров.


Сравнение чистоты монет в разных Bitcoin Mixer Blender - разных типов

Мы проверили чистоту монет трех миксеров: mixer-btc.com, blender-btc.com и foxmixer.biz. Для этого мы отправили по 0,01 BTC на каждый сервис и выбрали самые дорогие методы очистки. Когда мы получили биткойны на новые кошельки, мы проверили их в боте AML.

Бот провел кластерный анализ: получил адреса предыдущих владельцев монет в блокчейне, сравнил их с базой данных сервиса анализа блокчейнов «Кристалл» и сгруппировал по коэффициентам риска.

В нижней части ботинок он оценил «грязь» в процентах: умножил коэффициенты групп на количество биткойнов в кошельке, которое эти группы ранее держали. Результат проверки показывает степень чистоты биткойнов:

• ниже 25% - чистые монеты. Вы недавно посещали биржу со строгими требованиями KYC/AML, легальную торговую площадку или майнер;
• 25-75% - серые монеты. Они находились на кошельке биржи с опциональной процедурой KYC, онлайн-казино или криптовалютном банкомате. Такие монеты составляют большинство биткойнов в сети;
• выше 75% - грязные монеты. Они были на кошельке торговой площадки даркнета, мошеннического проекта или миксера. Скорее всего, биржи заблокируют учетную запись пользователя, если он внесет такие биткойны.

Краткие результаты осмотра:

При проверке AML-ботов они часто «теряют» 0,1-0,5% биткойнов от общей суммы. Эти монеты ранее принадлежали адресам, которых нет в базе данных Crystal.

Как только мы получили от них монеты в декабре 2022 года, мы провели проверку монет у миксеров.

Выводы:
Большинство современных миксеров могут разорвать цепочку транзакций и предоставить пользователю анонимные биткойны. При этом классические и одноранговые клининговые сервисы не могут гарантировать чистоту монет. Их клиенты часто получают грязные активы и рискуют быть заблокированными при внесении депозита на биржу.

Клиенты биржевых миксеров (Mixer) получают биткойны с крупных бирж. Эти монеты абсолютно чистые.
У них нет подозрительного происхождения и адрес с очищенными биткойнами не связан с предыдущими адресами владельца.